假交易所矿池骗局，Bitrace 如何帮助受害人挽回损失？

假交易所矿池骗局是一类历史悠久的 Crypto 投资理财诈骗手法。通过针对特定对象建立虚假交易所「官方社群」并冒充官方客服人员，欺诈者声称允许受害人以更低的汇率购买交易所平台币，以此骗取受害人的 Crypto。

假 HT 套利骗局

2020 年 4 月，Bitrace 接到受害人求助。犯罪分子邀请受害人加入某“搬砖套利HT中文群社区”Telegram交流群，群内发布了一些“搬砖套利教程”并有许多群友分享按照教程操作确实获利的经验。

群主以“用户将ETH转入指定账户后会收到1:60数量的HT返还，粗略估算利润率在8%左右。”的方式许诺投资回报。在过程中，受害人发现一开始存入少量ETH，确实能返还真HT，但在存入大额ETH之后发现不再收到返还的HT或是返还的HT成了没有交易价值的假币，等到反应过来受骗时已为时过晚。

Bitrace 追踪并挽回损失

Bitrace 的链上侦探们快速锁定了欺诈者大量作案地址，并快速梳理出初步的作案团队资金结构以及团队层级关系，锁定了重点嫌疑人相关的地址信息，成功帮助受害人挽回受损资产。

该案件成为亚洲地区首个被执法部门破获的假交易所矿池类骗局。

并不乐观的当下

假交易所矿池欺诈仍然是当下最流行的欺诈手段之一，只是随着行业的变迁，遭仿冒的企业也不断变化，以最大程度博取受害人的信任。

Bitrace 具备数年与这类欺诈活动对抗的经验与知识，如果您遇到这类骗局并不幸遭受损失，请及时与 Bitrace 取得联系，调查人员将为您提供帮助。