假交易所矿池骗局,Bitrace 如何帮助受害人挽回损失?
假交易所矿池骗局是一类历史悠久的 Crypto 投资理财诈骗手法。通过针对特定对象建立虚假交易所「官方社群」并冒充官方客服人员,欺诈者声称允许受害人以更低的汇率购买交易所平台币,以此骗取受害人的 Crypto。
假 HT 套利骗局
2020 年 4 月,Bitrace 接到受害人求助。犯罪分子邀请受害人加入某“搬砖套利HT中文群社区”Telegram交流群,群内发布了一些“搬砖套利教程”并有许多群友分享按照教程操作确实获利的经验。
群主以“用户将ETH转入指定账户后会收到1:60数量的HT返还,粗略估算利润率在8%左右。”的方式许诺投资回报。在过程中,受害人发现一开始存入少量ETH,确实能返还真HT,但在存入大额ETH之后发现不再收到返还的HT或是返还的HT成了没有交易价值的假币,等到反应过来受骗时已为时过晚。
Bitrace 追踪并挽回损失
Bitrace 的链上侦探们快速锁定了欺诈者大量作案地址,并快速梳理出初步的作案团队资金结构以及团队层级关系,锁定了重点嫌疑人相关的地址信息,成功帮助受害人挽回受损资产。
该案件成为亚洲地区首个被执法部门破获的假交易所矿池类骗局。
并不乐观的当下
假交易所矿池欺诈仍然是当下最流行的欺诈手段之一,只是随着行业的变迁,遭仿冒的企业也不断变化,以最大程度博取受害人的信任。
Bitrace 具备数年与这类欺诈活动对抗的经验与知识,如果您遇到这类骗局并不幸遭受损失,请及时与 Bitrace 取得联系,调查人员将为您提供帮助。