假交易所礦池騙局，Bitrace 如何幫助受害人挽回損失？

假交易所礦池騙局是一種歷史悠久的 Crypto 投資理財詐騙手法。詐騙者通過建立針對特定對象的虛假交易所「官方社群」，並冒充官方客服人員，聲稱允許受害人以更低匯率購買交易所平台幣，從而騙取受害人的加密貨幣。

假 HT 套利騙局

2020 年 4 月，Bitrace 接到受害人求助。犯罪分子邀請受害人加入某「搬磚套利 HT 中文群社區」的 Telegram 群聊，群內發布了一些「搬磚套利教程」，並有許多群友分享按照教程操作確實獲利的經驗。

群主以「用戶將 ETH 轉入指定賬戶後會收到 1:60 數量的 HT 返還，粗略估算利潤率約 8%」的方式許諾投資回報。在過程中，受害人發現一開始存入少量 ETH，確實能返還真 HT，但在存入大額 ETH 後，發現不再收到返還的 HT，或返還的 HT 變成了無交易價值的假幣，等到反應過來受騙時已為時過晚。

Bitrace 追蹤並挽回損失

Bitrace 的鏈上偵探迅速鎖定了詐騙者的大量作案地址，並快速梳理出初步的作案團隊資金結構及團隊層級關係，鎖定了重點嫌疑人相關的地址信息，成功幫助受害人挽回了受損資產。

此案件成為亞洲地區首個被執法部門破獲的假交易所礦池類騙局。

並不樂觀的當下

假交易所礦池詐騙仍然是當前最流行的詐騙手段之一，隨著行業的變遷，遭仿冒的企業也不斷變化，詐騙者以此來最大程度博取受害人的信任。

Bitrace 擁有多年對抗此類詐騙活動的經驗與知識，如果您不幸遭受此類騙局的損失，請及時與 Bitrace 取得聯繫，調查人員將為您提供幫助。