Rugpull 是一种常见的 Crypto 骗局，通常的手法是虚构一个看似具备可观利润的项目或投资机会，当受害人投入资金后，便立即将所有资金转移。

假交易所矿池骗局是一类历史悠久的 Crypto 投资理财诈骗手法。通过针对特定对象建立虚假交易所「官方社群」并冒充官方客服人员，欺诈者声称允许受害人以更低的汇率购买交易所平台币，以此骗取受害人的 Crypto。

2022年10月2日凌晨，链上闪兑协议Transit Swap遭到黑客攻击，大量用户总价值超过2500万美元的加密货币被多个黑客地址非法盗取，引起加密社区广泛恐慌。Bitrace团队第一时间介入并协同官方调查。