风险等级说明

Detrust 对地址风险的描述方式：

• 某等级-某类风险。

当地址被标记为某等级-某类风险时，说明该地址的风险是通过规则或者AI判断地址疑似具备某类风险，再根据具体的资金占比和对手方情况计算出 高 一般 低 的风险等级，此外还有白名单地址。

高风险地址：明确存在某类风险活动关联资金的地址

一般风险地址：第一层收取风险金额超过 20000 USDT 或金额占比超过 10% 、其他层收取风险金额超 50000 USDT 或金额占比超 30% 或风险交易数量占比超 75% 的地址

低风险地址：高风险地址、一般风险地址、白名单地址以外的地址

白名单地址：包括交易成分复杂的平台地址、合规持牌的机构地址、明确无不良业务的所属方以及业内认可的私人钱包等不适用于一般风险评级模型的地址。